江特电机:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-057 江西特种电机股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现 公司定于 2024 年 12 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三 次临时股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 11 月 27 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召 开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的 ...