正丹股份:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-128 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件等方式发出通知，经全体董事一致同意 豁免会议通知期限要求，并于 2024 年 11 月 22 日以通讯的方式召开。 （一）审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的议 案》 江苏正丹化学工业股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的公告》。 三、备查文件 特此公告。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2024 年 ...