依依股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-054 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知已于 2024 年 11 月 12 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 11 月 15 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出 席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案》 （1）议案内容： 公司2024年前三季度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定， 有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以202 ...