五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。 同意公司结合领导班子及高管任职调整，对照任期制契约化最新 工作要求及标准，新增制定或调整《五矿资本股份有限公司领导班子 副职及非班子高管成员任期经营业绩责任书》，并与领导班子副职及 非班子高管成员签订《任期经营业绩责任书》。 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 七次会议于 2024 年 11 月 20 日采取通讯表决的方式召开。会议在保 证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议 表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公 司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并 通过如下决议： 一、审议通过《关于新增制定或调整<五矿资本股份有限公司领 导班子副职及非班子高管成员任期经营业绩责任书>的议案》； 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-057 此项议案的表决结果是：八票同 ...