五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

一、审议通过《关于公司变更2024年度财务报告和内部控制审计 机构的议案》； 公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。 同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年；2024年度公司合 并范围内企业审计费用合计168万元，其中上市公司财务审计费用70 万元以及内部控制审计费用35万元，下属企业财务审计费用63万元。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-058 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 八次会议于 2024 年 12 月 4 日由专人送达、电子邮件及传真的方式发 出，会议于 2024 年 12 月 11 日上午 9:20 在北京市东城区朝阳门北大 街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席了会 议。会议由公司董事 ...