五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-059 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 一次会议通知于 2024 年 12 月 4 日由专人送达、电子邮件及传真的方 式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日上午 9:50 在北京市东城区朝阳门 北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席何建增先生因工作原 因未能现场出席会议，半数以上监事共同推举监事顾杰先生主持本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公 司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如 下决议： 一、审议通过《关于公司变更 2024 年度财务报告和内部控制审 计机构的议案》； 监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜 任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具 有为公司提供审计服务的经验、专业能力和资质；同意聘请中审众 ...