锐明技术:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-077 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议的通知根据公司《董事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要 求，于 2024 年 11 月 14 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及 《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指 定媒体上披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的通知》（公 ...