中信银行:中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-065 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 11 月 14 日以书面 形式发出有关会议通知和材料，于 2024 年 11 月 20 日在北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次 会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中，刘成、黄芳、王彦康、廖子 彬、周伯文、王化成、宋芳秀等 7 名董事以视频方式参加会议。本次会议由方合 英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行 股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《中信银行2024—2028年资本规划》 表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票 二、审议通过《关于提名付亚民先生为第七届董事会非执行董事的议案》 ...