开普检测:关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-048 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 召 开公司 2024 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议 案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...