宇瞳光学:第三届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会 议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 28 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并 主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，并经董事 会提名委员会进行资格审查，公司董 ...