宇瞳光学:关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-162 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开了 2024 年第四次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会 议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举，聘任公司高级管理人员及证券事务代表 等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、第四届董事会成员 1、非独立董事：张品光先生（董事长）、金永红先生、林炎明先生、张嘉豪先生、 古文斌先生、王俊先生； 2、独立董事：杨金才先生、阎磊先生、刘冰女士。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公 司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且在禁入期的 情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司 董事总数的二分之一，独立董事均取得了资格证书且人数比例符合相关法规的要求。 二、第四届董事会专门委员会成员 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于完 ...