锡装股份:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-057 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 通知已于 2024 年 12 月 5 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 12 月 9 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中独立董事陈立虎先生以通讯表 决方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长曹洪 海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 董事会同意拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审 议。 公司第四届监事会第十次会议已审议通过本事项 ...