佰奥智能:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-065 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第 三届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 15 日以现场及通讯方式召开，公司于 2024 年 11 月 12 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。 2.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中董事肖朝蓬先生、庄华锋 先生、钱明先生、史春魁先生、独立董事刘军先生、原有学先生和夏先锋先生以 通讯方式出席会议。 3.本次会议经全体董事推举，由公司董事朱莉华女士主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事 ...