佰奥智能:关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-067 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于2024年11月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司 董事会提名肖朝蓬先生、朱莉华女士、庄华锋先生、史凤华女士为公司第四届 董事会非独立董事候选人，提名陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士为公司第 四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。 独立董事候选人陈爱武女士、刘晶女士均已取得独立 ...