佰奥智能:关于董事会、监事会完成换届选举的公告

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-072 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举 第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第 四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届 监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将具体情况公告如下： 独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，公司董事会保证后续聘任 的高级管理人员兼任董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规及 《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 公司第四届董事会由以上 7 人组成，任期自 2024 年第二次临时股东会选举 通过之日起三年。 二、 第四届监事会组成情况 非职工代表监事：刘继荣先生、柳润峰先生 职工代表监事：张曙光先生 公司监事会中职工监事 ...