佰奥智能:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-074 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场及通讯方式召开，公司于 2024 年 12 月 5 日通 过电子邮件、电话方式通知了全体董事。 2.会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中董事肖朝蓬先生、庄华锋 先生、独立董事陈爱武女士、顾国华先生和刘晶女士以通讯方式出席会议。 3. 本次会议经全体董事推举，由公司董事朱莉华女士主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。 战略委员会成员：肖朝蓬（主任委员）、顾国华、朱莉华 审计委员会成员：刘晶（主任委员）、庄华锋、陈爱武 薪酬与考核委员会成员：陈爱武（主任委员）、肖朝蓬、顾国华 提名委员会成员：陈爱武（主任委员）、朱莉华、顾国华 4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 相关法律法规的规定。 二、董事会会 ...