珈伟新能:第五届董事会第二十九次会议决议公告

1、审议通过《关于置换抵押物的议案》 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-081 珈伟新能源股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于2024年11月29日以通讯表决的方式召开，本次会议经全体董事同意豁免 通知期限。本次会议由公司董事长郭砚君先生主持，本次会议应出席的董事共7 人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第五届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 珈伟新能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 29 日 公司于 2023 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议，分别审议通过了《关于公司向华夏银行申请授信及控股股东提供 担保暨关联交易的议案》，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称 "华夏银行"）申请 50,000 万元（以下均 ...