国芳集团:第六届董事会独立董事2024年第九次会议决议

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 公司独立董事认为：公司向子公司甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司提供 财务资助，有利于子公司的稳定发展。财务资助收取资金占用费，且定价公允， 能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。甘肃杉杉 截至目前尚未归还公司借款本金 5,000.00 万元，其借款期限延至 2025 年 12 月 31 日，有助于加强项目经营的资金保障，符合项目正常进展需要，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第六届董事会 第十二次会议审议。关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决 该议案。 同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文，签字另页） 1 独立董事专门会议 2024 年第九次会议决议 公司董事会于 2024 年 11 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开了第六届董 事会独立董事 2024 年第九次会议，会议由独立董事李宗义先生主持，会议为通 讯方式，独立董事李宗义、洪艳蓉、李成言三人均以通讯方式参加，应到委员三 人，实到委员三人。符合《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》、《独立董 事工作细则》的有关规 ...