创力集团:创力集团第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-058 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2024 年 11 月 13 日召开，会议由董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的 各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有 效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 关联董事石良希回避表决。 本项议案尚需股东大会审议。 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 1 票回避。 二、审议通过《关于公司 2024 ...