电科芯片:中电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会第三次会议决议公告

第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第三次 会议通知于 2024 年 12 月 8 日发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以现场会议方式 召开并表决。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，由副董事长肖志强 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-056 中电科芯片技术股份有限公司 定于 2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分在重庆市沙坪坝区西永大道 23 号召开公 司 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开 2024 年第 1 四次临时股东大会的通知》《中 ...