电科芯片:中电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-063 中电科芯片技术股份有限公司 第十三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司 2024 年第四次临时股东大会选举，李斌先生当选公司董事。根据《公 司章程》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》的有关 规定，对其成员调整如下： | 调整前 | | | 调整后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | | | 战略委员会 | | | 召集人：王 | 颖 | | 斌 召集人：李 | | | 成 员：肖志强、马 | | 羽、李儒章、张 | 成 员：肖志强、马 | 羽、李儒章、张 | | 万（独立董事） | | | 万（独立董事） | | 1 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第四次 会议通知于 2024 年 12 月 23 日发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以现场会议方式 召开并表决。本次会议应 ...