武进不锈:武进不锈第五届董事会第五次会议决议公告

江苏武进不锈股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第五次会议的 通知，会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中以通讯表决方式参加董事 3 名。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》 为适应公司票据使用需求，公司拟开展票据池业务，票据池额度 2 亿元， 开展期限为自董事会审议通过，相关协议签订 ...