东亚药业:东亚药业第四届监事会第三次会议决议公告

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室 以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件的方式传达各位监 事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席徐菁女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决情况 ...