东亚药业:东亚药业第四届董事会第四次会议决议公告

| | | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的 议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-106）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...