三孚新科:关于公司2025年度日常性关联交易预计的公告

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-046 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事 会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的 议案》，本次日常性关联交易预计金额合计为 6,673.00 万元人民币。出席会议 的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避表决，该 议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司预计 2025 年度日常性关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第 二次专门会议审议通过，全体独立董事认为： 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限公司 （以下简称"三孚新科"或"公司"）预计的 2025 ...