华曙高科:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-055 湖南华曙高科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日召开 2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会以及第二届监事会非 职工代表监事，与公司于2024年10月25日召开的职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第二届董事会、第二届监事会。上述董事、监事任期自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 2024年11月11日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举 公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委 员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。同日公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第二届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 专门委员会成员全部由 ...