ST春天:青海春天第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年12月9 日在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室，以现场表决结合通讯表 决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰 先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。 股票代码：600381 股票简称：ST 春天 公告编号：2024-059 青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司 2024-062 号《关于修订部分公 司<章程>的公告》。 3.关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 1.关于聘任会计师事务所的议案 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需 ...