嘉澳环保:第六届董事会第十五次会议决议公告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场会议与通讯会 议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司 部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十五次会议通知和材料 已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-088 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 12 日 （一）、审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司发生关联交易的的议案》 表决结果为：同意票 7 票 ...