晨光新材:晨光新材第三届董事会第十一次会议决议公告

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-075 江西晨光新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程> 的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-073）及修订后的《公司章程》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以 电子邮件方式发出 ...