冰山冷热:九届二十三次董事会议决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-028 提名纪志坚、蔡力勇、徐委、木下步、西本重之、宋文宝 6 人为公 司第十届董事会非独立董事候选人，提名翟云岭、刘媛媛、姚宏 3 人为 公司第十届董事会独立董事候选人。 冰山冷热科技股份有限公司 九届二十三次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司第十届董事会董事候选人的报告 公司独立董事专门会议一致同意上述人员作为公司第十届董事会 董事候选人。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。独立董事候 选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交 ...