冰山冷热:十届一次董事会议决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-044 冰山冷热科技股份有限公司 十届一次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 13 日以书面方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场表决 方式召开。 3、应参加表决的董事人数为 9 人，实际表决的董事人数为 9 人。 4、本次董事会会议，由纪志坚先生主持。 5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、选举公司董事长及副董事长 （1）选举纪志坚为公司董事长。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 选举纪志坚、蔡力勇、翟云岭（独立董事）、刘媛媛（独立董事）、 姚宏（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，批准刘媛媛为 薪酬与考核委员会召集人。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （2）选举蔡力勇为公司副董事长。 同意：9 票；反对：0 票； ...