国脉科技:第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-048 国脉科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 12 月 9 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2024 年 12 月 20 日下午 16：00 以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主 持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名第九届董事会董 事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。 公司第八届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。 公司董事会同意提名陈维先生、陈学华先生、张文斌先生、黄贤宝先生、汪 金祥先生、刘升先生、黄重取先生为公司第九届董事会董事 ...