ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-087 号 中珠医疗控股股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十届 监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 2、本次监事会会议于 2024 年 12 月 5 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。 3、经征询全体监事同意豁免会议通知时限，本次监事会会议于 2024 年 12 月 6 日以现场会议的方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、决议内容及表决情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司第十 届监事会全体监事一致同意选举监事王冠先生为公司第十届监 ...