ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-086 号 中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十 届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 5 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。 3、经征询全体董事同意豁免会议通知时限，本次董事会会议于 2024 年 12 月 6 日以现场会议的方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司第十 届董事会全体董事一致同意选举董事陈旭先生为公司第十届董 ...