时代万恒:辽宁时代万恒股份有限公司关于董事会秘书辞职及指派总经理代行职责的公告

证券代码：600241 证券简称： 时代万恒 公告编号：临 2024-026 辽宁时代万恒股份有限公司 公司第八届董事会第二十一次会议（临时会议）于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 19 日以书面、电 子邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议以表决票方式表决通过了《关于 指派总经理代行董事会秘书职责的议案》：根据《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，公司董事会指 派总经理李治斌先生代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快 完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2024 年 11 月 23 日 1 关于董事会秘书辞职及指派总经理代行职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司") 董事会近日 收到庄绍英先生提交的书面辞职报告。庄绍英先生因年龄原因，申请 辞去公司副总经理、董 ...