时代万恒:辽宁时代万恒股份有限公司2024年第三次临时股东会材料

辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 18 日 大连 | 一、2024 年第三次临时股东会议程 2 | | --- | | 二、股东会会议材料 3 | | 1、关于修改公司章程的议案 3 | 辽宁时代万恒股份有限公司 2024年第三次临时股东会议程 现场会议时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室 网络投票时间： 本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投 票，网络投票时间为 2024 年 12 月 18 日。具体如下：通过交易系统投票平台的 投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司董事长 2 股东会会议材料 2024 年第三次临时股东会 会 议 材 料 之 一 关于修改公司章程的议案 为进一步完善公司治理，规范公司的组织和行为，根据《中国共 产党章程》（以下简称 ...