好利科技:第五届董事会第十九次会议决议公告

好利科技 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 25日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召 开公司第五届董事会第十九次会议。会议通知已于2024年12月19日通过邮件方 式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董 事3人），实际出席会议的董事7人，其中董事陈修先生、汤奇青先生及独立董事 蔡黛燕女士、周晓鸣先生以通讯方式参加会议。公司监事及非董事高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 公司董事会同意公司2024年前三季度利润分配预案如下：以截至2024年9 月30日总股本182,969,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元 （含税），共计发放5,123,157.76元，此外，不以资本公积转增股本，不送红股。 在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未 ...