均胜电子:均胜电子第十一届董事会第二十七次会议决议公告

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。 会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案： 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-068 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 董事会第二十七次会议于2024年11月29日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方 式召开。会议通知于2024年11月27日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发 出，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 一、审议并通过了《关于新增2024年度日常关联交易的议案》 2024 年 11 月 30 日 2 / 2 二、审议并通过了《关于参与设立私募股权投资基金暨对外投资的议案》 具体内容详见《均胜电子关于对外投资暨参与设立私募股权投资基金的公 1 / 2 告》（公告编号：临2024-071）。 表决结果：9票同意、0票反对 ...