郴电国际:郴电国际第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-050 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及 召集人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事审议和表决， 选举董事会各专门委员会成员如下： 1.战略委员会：召集人：周帮洪，委员：雷运明、蒋乐江（职工董事）、 肖媛（外部董事）、葛玉辉（独立董事）、周浪波（独立董事）、李 锦（独立董事）； 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式在郴州市万国大厦十三楼 本公司会议室召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会 议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员 后，以口头方式通知全体董事。本次会议应出 ...