天山股份:2024年第六次独立董事专门会议审核意见

本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为，公司 2025 年日常关联交易预计额度，是公司生产经 营所必须的交易事项，符合公司发展的需要，交易定价公允，交易行 为公平合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。股东大 会在审议该事项时，关联股东需回避表决。关联交易的审议程序需符 合有关法律法规及规范性文件的规定。我们同意《关于 2025 年日常 关联交易预计的议案》提交公司董事会和股东大会审议。 独立董事:孔祥忠、陆正飞、孔伟平 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立 董事孔祥忠、陆正飞、孔伟平亲自出席了会议。与会独立董事共同推 举陆正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理 人员列席了本次会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 独立董事对拟提交至董事会的相关事项进行了审核，并发表意见 如下: 一、关于 2025 年日常关联交易预计的议案 天山材料股份有限公司 2024 年第六次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 ...