天山股份:2024年第六次独立董事专门会议审核意见

天山材料股份有限公司 2024 年第六次独立董事专门会议审核意见 2024 年 11 月 28 日 一、关于对外投资暨关联交易的议案 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为，本次对外投资暨关联交易事项，第一步增资交易定价 以经评估的净资产为依据，后续实缴由中建材绿色能源有限公司全体 股东按认缴出资比例同价、同比例、同步实缴出资，增资价格公允、 合理。本次对外投资暨关联交易事项遵循了客观、公平、公允的定价 原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公 司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。因此，我们同 意《关于对外投资暨关联交易的议案》，并提交公司董事会审议。 独立董事:孔祥忠、陆正飞、孔伟平 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限 公司(简称"公司")于 2024 年 11 月 25 日以书面、邮件的方式发出 召开 2024 年第六次独立董事专门会议的通知，并于 2024 年 11 月 28 日以现场结合视频的方式召 ...