桂发祥:第五届董事会第四次会议决议公告

第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-072 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第四次 会议于2024年10月25日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。 会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、 监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董 事为 5 人，分别为史兰英、宗毅、任建国、刘凤义、宋清。会议由董事长主持，公司 监事、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》。 基于公司募投项目已完成建设目标、达到预定可使用状态，同意对募投项目进行 结项并将节余资金永久补充流 ...