中国海诚:第七届董事会第十六次会议决议公告

2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于 2024 年 12 月 23 日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网 络投票和现场投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会， 截止 2024 年 12 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十六次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参 加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议的召开合法有效。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-062 会议审议并通过了以下议案： 1.以 ...