中国海诚:第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-067 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十七次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应 参加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司 总法律顾问、首席合规官的议案》，经公司总裁提名，公司第七届董 事会聘任孙丹琳女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期与本届董 事会相同。 2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈公 司总法律顾问（首席合规官）管理办法〉的议案》。 3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈公 司合法合规性审查办法〉的议案》。 特此公告 ...