威派格:威派格第三届董事会第二十九次临时会议决议公告

| | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第三 届董事会第二十九次临时会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 会议通知及相关资料于 2024 年 11 月 22 日通过电子邮件的方式发出。本次董事 会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李 纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 为支持公司长期稳健发展，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正"威 派转债"的转股价格，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个 交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时， 修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一） ...