威派格:威派格第三届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第三 届董事会第三十次临时会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会 议通知及相关资料于 2024 年 11 月 26 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会 应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪 玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第三十次临时会议决议公告 （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的 ...