威派格:威派格第四届董事会第一次临时会议决议公告

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次临时会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资 料于 2024 年 12 月 9 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加 会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由半数以上董事推举董事 李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举李纪玺先生为公司第四届董事会董事长， ...