哈森股份:哈森股份独立董事专门会议2024年第四次会议决议

独立董事:郭春然、何萍、邱振伟 哈森商贸(中国) 股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事 专门会议 2024年第四次会议于 2024年12月23日以通讯方式召开。本次会议通 知和材料于 2024年 12月22日以通讯方式通知全体独立董事,全体独立董事共 同推举公司独立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议,会议应 出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定。 一、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度,在认真阅读公司提供的资料并详细了 解有关情况后,经出席会议的独立董事审议和表决,本次会议形成以下决议: (一) 审议通过了《关于控股子公司受让股权暨关联交易的议案》 我们认为本次交易事项是公司经营活动所需,不会对公司财务状况、经营成 果产生不利影响,本次关联交易遵循了公平、公正原则,交易价格公允,没有损 害公司及公司股东的利益。我们同意《关于控股子公司受让股权暨关联交易的议 案》,并同 ...