哈森股份:哈森股份第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-099 本次会议应出席董事 9 名，实到 8 名，董事长陈玉珍先生因工作原因委托董 事陈芳德先生出席并代为表决。经半数以上董事共同推举，会议由董事陈芳德先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》 公司控股子公司哈森鑫质科技（昆山）有限公司（以下简称"昆山鑫质"） 拟投资设立合资公司哈森鑫质科技（宝应）有限公司（暂定名，以下简称"宝应 鑫质"）、哈森鑫质科技（泰州）有限公司（暂定名，以下简称"泰州鑫质"）。 1、昆山鑫质拟与江苏华宝电气有限公司（以下简称"华宝电气"）、郝金华 先生、盛风莲女士共同出资人民币 1,000 万元设立合资公司宝应鑫质，其中：昆 山鑫质以现金方式认缴出资人民币 890 万元，持股 89%；华宝电气以现金方式认 缴出资人民币 50 万元，持股 5%；郝金华以现金方式认缴出资人民币 30 万 ...