哈森股份:哈森股份第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-101 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五 届董事会第十二次会议通知和材料分别于 2024 年 12 月 20 日、12 月 22 日以专 人送出和通讯方式发出，并于 2024 年 12 月 25 日在公司六楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实到 8 名，董事长陈玉珍先生因工作原因委托董 事陈芳德先生出席并代为表决，其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 名。经半 数以上董事共同推举，会议由董事陈芳德先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司重大资产重 ...